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涉案流水2700余万元!建始警方成功打掉一帮信罪犯罪团伙

2021-11-12 11:32:09

来源:中新网湖北

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为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,建始公安始终保持对非法收购、出售、出借银行卡、手机卡等违法行为的严打高压态势,全力铲除违法犯罪滋生土壤。近日,建始县公安局长梁派出所成功打掉一个涉嫌帮信罪犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,查获银行卡、手机卡等作案工具,关联电信诈骗案件涉案金额流水高达2700万余元。


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网上冲浪找到致富“捷径”


2020年3月,建始籍男子邹某在家待业,无意中在网络上看到一条称可以赚钱的广告,邹某无固定的经济收入,为了维持生计,也为了早日“发财致富”,他便按照网络客服要求下载一个叫“USDT”的APP软件,并按要求注册手机号及绑定银行卡。之后,在“网络客服”的“教唆指导”下,邹某每天不费吹灰之力就能拿到700元的“佣金”。

  

邹某暗自窃喜,以为自己找到了一条快速致富的“捷径”。于是邹某将自己的小轿车抵押给二手车公司,抵押贷款出的3万元全部投入到这个“USDT”平台做保证金,又提供了自己名下4张银行卡信息,交由犯罪分子用于刷“流水”。

  

直到2020年7月,银行工作人员电话告知邹某因他的银行卡存在频繁流水交易,该银行账户被冻结。此时,邹某向“USDT”平台要求退回3万元的保障金,该平台称要发展“下线”,才能全额退回保证金。


尝到甜头拉拢他人“下水”


尝到甜头的邹某带着自己私心将这份“肥差”介绍给了常有来往的张某、来某、池某,并向3人许诺会给予可观的佣金。其中来某因受“佣金”诱惑,便带动女朋友颜某一起“刷流水”赚钱。于是,在邹某的指导下4人分别下载注册指定的APP软件,并将自己名下多张银行卡提供到平台其个人账户里,从事电信网络犯罪活动的人将非法资金转入4人在平台的个人账户银行卡里,他们再将资金转出到平台提供的银行卡中,为从事电信网络犯罪活动的人员提供支付结算帮助。


经调查,5人从中非法获利共计88000余元,来某、颜某、张某、池某的佣金均由邹某现金结算。


精准打击“发财梦”被打破


本以为刷“流水”神不知鬼不觉,殊不知天网恢恢,在接到上级公安推送的涉诈线索后,建始县公安局迅速出击,经过多警种协同配合、缜密侦查、连续作战,逐渐把案件脉络摸清,固定好相关作案证据。10月16日抓获涉诈嫌疑人3名。经进一步深挖扩线,10月26日又抓获该涉诈团伙嫌疑人2名。办案民警精准打击,将5名帮信罪犯罪嫌疑人全部抓获归案。


经核算,来某、颜某、邹某、张某、池某5人所绑定银行卡非法支付结算进账总额共计达2700万余元;经审讯,5名犯罪嫌疑人均对其帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪活动供认不讳,已被建始县公安局依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。


警方提醒:在日常工作与生活中,要妥善保管好个人信息,向他人出售、出租、出借个人身份证件、银行卡、支付宝账户等行为很可能触犯法律,成为网络信息犯罪的帮凶,切不可因眼前的蝇头小利,令自己遗憾终生。


关键词: 涉案 流水 建始 帮信罪

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