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涉案近4000万,恩施打掉一“跑分”洗钱犯罪窝点,15人落网

2021-08-27 10:19:31

来源:中新网湖北

阅读:577

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8月24日,湖北利川警方对外公布,利川市公安局在恩施州公安局的指导下,打掉一个“跑分”洗钱犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15人,涉案资金流水近4000万元。


8月12日,利川市公安局刑侦大队在对断卡线索的研判工作中,锁定犯罪嫌疑人饶某涉嫌帮助信息网络活动犯罪。办案民警立即展开线索排摸,对潜在涉案人员情况进行深入分析,随即在城区某宾馆内将饶某、陈某抓获归案,冻结涉案金额2万余元。


经查,饶某、陈某在明知“跑分”洗钱是违法犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡租给他人转移赃款。通过循线深挖,当日又抓获同案犯罪嫌疑人2名。


微信图片_20210827102605.jpg


4名犯罪嫌疑人不仅将自己名下的银行卡、电话卡以及微信等支付平台用于“跑分”洗钱活动,还介绍他人参加跑分、跑卡活动。


侦查中,办案民警掌握到在恩施某出租屋内,藏匿有一跑分洗钱窝点。利川市公安局刑侦大队立即组建专案组,经过连续数日的秘密摸排、深度经营,8月16日,专案民警对该窝点收网,一举抓获田某等11名犯罪嫌疑人。


经查,以犯罪嫌疑人田某、汪某为首的“跑分”团伙,在网上联系中介人员,按照1万元钱返利5%的提成方式召集人员集中进行洗钱“跑分”。


2021年6月开始,该“跑分”团伙先后召集40余名“卡农”,利用“卡农”的手机银行卡、微信等支付方式为诈骗团伙的非法资金进行“跑分”。该团伙内部分工明确,有专人负责记账、核账以及监督跑分人员。根据初步统计,该团伙涉案银行卡的转账流水近4000万元,已关联电诈案件40余起。


微信图片_20210827102611.jpg


目前,利川警方已对15名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。


“跑分”的本质就是为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供一个非法资金转移渠道的一个统称,一般的形式是通过银行卡、微信、支付宝还有第四方支付平台,利用个人的社交支付账号,进行非法资金的转移。


民警提醒广大市民,切勿因利益驱使将个人的银行卡、网银U盾以及自己的微信、支付宝等支付工具提供给跑分团伙,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还将被依法追究法律责任。


关键词: 恩施 跑分 洗钱

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